拿騷衛(wèi)報(bào)2月14日?qǐng)?bào)道，歐盟日前以在反洗錢和打擊恐怖主義融資等立法方面的戰(zhàn)略缺陷為由將巴哈馬列入金融犯罪高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或司法轄區(qū)黑名單。在對(duì)金融行動(dòng)特別工作組（FATF)提供的最新報(bào)告和來(lái)自其他渠道的相關(guān)信息進(jìn)行深入評(píng)估后，歐盟認(rèn)為巴哈馬在國(guó)際合作方面的案件管理上、對(duì)非銀行金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、在及時(shí)提供充足精準(zhǔn)的當(dāng)前基本和有益所有權(quán)信息方面等存在戰(zhàn)略缺陷。

此次被歐盟列入黑名單的國(guó)家或地區(qū)（司法轄區(qū)）共有23個(gè)，分別是阿富汗、美屬薩摩亞、巴哈馬、博茨瓦納、北朝鮮、埃塞俄比亞、加納、關(guān)島、伊朗、伊拉克、利比亞、尼日利亞、巴基斯坦、巴拿馬、波多黎各、薩摩亞、沙特、斯里蘭卡、敘利亞、特多、突尼斯、美屬維爾京群島和也門。