從2人涉1罪到4人涉5罪

思維導(dǎo)圖“圈住”惡勢(shì)力團(tuán)伙

冬云

從普通刑案到惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案，從最初的2人涉1罪到最終的4人涉5罪，安徽省合肥市廬陽區(qū)檢察院從一件普通刑案入手，全程介入、引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)深挖徹查一惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2020年9月30日，經(jīng)該院提起公訴的被告人劉某等4人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案，法院一審判決劉某犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、妨害作證罪，判處有期徒刑十七年，并處罰金50萬元；其余3名被告人則以犯故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪等3罪至1罪，分別被判處四年至十個(gè)月不等有期徒刑。劉某等人不服一審判決，提出上訴。近日，合肥市中級(jí)法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

尋釁滋事案背后的犯罪越查越多

2019年8月23日，合肥市廬陽區(qū)檢察院受理了一起公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的尋釁滋事案。案卷顯示，2011年至2014年間，犯罪嫌疑人王某業(yè)、王某義先后多次到合肥市一客運(yùn)公司建設(shè)的辦公大樓中，采取謾罵、打砸、恐嚇、用挖掘機(jī)推圍墻等多種軟硬暴力方式，無理要求租賃該辦公樓辦公的多家公司要么搬走，要么以現(xiàn)金的形式將租金交給他們，致使多家公司無法正常經(jīng)營。這些公司不堪滋擾，紛紛搬離。

該案辦案組組長、檢察官何小剛回憶，“王某業(yè)、王某義歸案后，基本上是‘零口供’。同時(shí)，因案發(fā)時(shí)間較為久遠(yuǎn)，打砸現(xiàn)場(chǎng)、被毆打人員傷情等客觀證據(jù)滅失較多，僅有少量犯罪事實(shí)能達(dá)到證明條件。”

審查批準(zhǔn)逮捕的辦案期限僅有7天，捕還是不捕，成為擺在辦案組面前的首要難題。辦案組討論后，決定引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展補(bǔ)充偵查，以群眾舉報(bào)線索為突破口，對(duì)舉報(bào)內(nèi)容逐一核實(shí)調(diào)查取證，全面補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。

隨著調(diào)查取證工作的深入推進(jìn)，一份份新的證據(jù)材料陸續(xù)匯總到辦案組手中，王某業(yè)、王某義涉嫌尋釁滋事犯罪的事實(shí)逐漸明朗。2019年8月30日，廬陽區(qū)檢察院對(duì)王某業(yè)、王某義批準(zhǔn)逮捕。

“還有更多的犯罪線索相繼露頭。”何小剛介紹，在作出批捕決定后，辦案組并沒有就此放手。“多份在卷的舉報(bào)材料顯示，上述2人還可能涉嫌非法拘禁、故意傷害等犯罪。而這與我們?cè)儐柵e報(bào)人及證人、實(shí)地調(diào)查走訪后，得到的相關(guān)證據(jù)能夠印證上。”為能徹底查清案件事實(shí)，廬陽區(qū)檢察院向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出繼續(xù)取證意見書，并詳細(xì)列明了偵查方向和要點(diǎn)，引導(dǎo)偵查。

一樁蹊蹺的頂包案

經(jīng)偵查，王某業(yè)、王某義涉嫌非法拘禁罪的犯罪事實(shí)得以查證，并且還挖出了犯罪嫌疑人楊某。2019年11月29日，公安機(jī)關(guān)以犯罪嫌疑人王某業(yè)、王某義涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，楊某涉嫌非法拘禁罪，將該案移送廬陽區(qū)檢察院審查起訴。

“我為他們打架坐牢，一個(gè)人把罪全頂了下來，但他們也太不夠意思了，我現(xiàn)在很后悔。”在審查卷宗時(shí)，楊某的一句供述引起了何小剛的注意。何小剛隨即對(duì)附卷的楊某前科判決書進(jìn)行審查。判決書顯示，2013年9月12日，王某業(yè)、王某義和楊某等3人，為索要債務(wù)與被害人高某發(fā)生口角，隨后楊某把高某打成輕傷。楊某也因此被法院判處有期徒刑一年。

為進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，檢察辦案組聯(lián)系當(dāng)時(shí)的辦案民警，調(diào)取了該起故意傷害案的詳細(xì)卷宗材料，并對(duì)楊某進(jìn)行了進(jìn)一步的訊問。卷宗顯示，楊某在該案第一次供述中稱是王某業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指揮、王某義控制被害人，他將被害人打傷。這與被害人高某的描述高度一致。楊某也供述，他后來翻供，一個(gè)人頂了罪。

“王某業(yè)、王某義兩人很可能還涉嫌故意傷害罪。”廬陽區(qū)檢察院隨即將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并在補(bǔ)充偵查提綱中詳細(xì)列明，要求尋找被害人及相關(guān)證人、開展辨認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)等。后經(jīng)偵查，相關(guān)證據(jù)證實(shí)，王某業(yè)、王某義參與了該起犯罪事實(shí)。然而，辦案檢察官仍然沒有停下繼續(xù)深挖的腳步。

多次退查，卷宗從2本增加到22本

王某業(yè)、王某義等人只是一家民間借貸公司的員工，他們連續(xù)實(shí)施不同類型犯罪的動(dòng)機(jī)是什么？這個(gè)關(guān)鍵的問題，是擺在辦案組面前繞不開的坎。

檢察官制作了思維導(dǎo)圖，對(duì)每起犯罪事實(shí)、想要達(dá)成的目的、被害人的控告內(nèi)容等一一進(jìn)行羅列，幾乎所有事實(shí)最終都密集指向這家民間借貸公司的實(shí)際控制人——?jiǎng)⒛场?/p>

王某業(yè)、王某義先后多次帶人打砸、搶占某客運(yùn)公司建設(shè)的辦公大樓，是因?yàn)樵摴痉ǘù砣死钅吃騽⒛辰杩睢Ｒ蚶钅澄茨馨磿r(shí)償還，劉某就指使二人采取軟硬暴力等方式搶占該辦公大樓。

非法拘禁犯罪的發(fā)生同樣是因?yàn)殄X。2009年下半年，被害人許某曾向劉某開設(shè)的擔(dān)保公司借款4萬元，并于當(dāng)年底以現(xiàn)金方式歸還，但未及時(shí)拿回欠條。2011年2月，劉某指使王某業(yè)、王某義和楊某等3人拿著欠條再次向徐某索要“欠款”，其間對(duì)許某實(shí)施了非法拘禁，并伴有辱罵、毆打等情節(jié)。

另外，還有多份向社會(huì)公開征集的舉報(bào)線索、曾在劉某公司工作過的員工證言等材料顯示，劉某還可能涉嫌敲詐勒索、妨害作證等犯罪。據(jù)此，在隨后的引導(dǎo)偵查中，廬陽區(qū)檢察院將相關(guān)情況通報(bào)公安機(jī)關(guān)，并及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)督。公安機(jī)關(guān)高度重視，并立案?jìng)刹椤?019年12月27日，因其他犯罪事實(shí)證據(jù)稍顯薄弱，廬陽區(qū)檢察院依法以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕劉某，并繼續(xù)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)深挖徹查。

“在向舉報(bào)人求證時(shí)，有的舉報(bào)人因害怕被打擊報(bào)復(fù)，不敢提供相關(guān)證據(jù)材料和出面作證。”廬陽區(qū)檢察院副檢察長張卓說，出現(xiàn)這樣的情況反而增加了辦案組深挖徹查的內(nèi)心確信。在反復(fù)宣傳相關(guān)法律政策后，多名舉報(bào)人相繼勇敢站出來指證，案件辦理很快取得重大突破。

最終，劉某等人通過虛假訴訟、妨害作證的方式敲詐勒索吳某及其他被害人312萬余元的犯罪事實(shí)基本查清。廬陽區(qū)檢察院將兩案并案審查，至提起公訴前，該案卷宗也從最初的2本增加到22本，案件審查報(bào)告多達(dá)140頁。

廬陽區(qū)檢察院檢委會(huì)經(jīng)討論認(rèn)為，自2011年以來，劉某糾集王某業(yè)、王某義、楊某等人進(jìn)行高利放貸，并采取滋擾、毆打、拘禁等軟硬暴力手段催要債務(wù)，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等多次犯罪；且劉某同時(shí)又作為直接實(shí)施者，通過暴力、軟暴力威脅或虛假訴訟等手段，實(shí)施敲詐勒索、妨害作證等犯罪。劉某等人的行為嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，符合惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的特征，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2020年6月9日，廬陽區(qū)檢察院對(duì)該案提起公訴，并于同年8月27日追加起訴相關(guān)遺漏犯罪事實(shí)。